Cumplimiento
Reglas claras. Por escrito.
Las leyes que aplican a cada pedido, lo que comprobamos y lo que no hacemos nunca. Cada ley enlaza a su fuente oficial.
Quiénes somos
SOLVENTARA S.L. en formación es una empresa comercial española con sede en Valencia. CIF [CIF en trámite]. EORI [EORI en trámite] (el número europeo que nos identifica en aduanas). Compramos productos de consumo e higiene a fabricantes y los vendemos a empresas privadas cubanas. Entregamos la mercancía en Valencia (FCA Valencia) o cargada en el barco en el puerto de origen (FOB).
¿Es legal vender a una mipyme cubana desde España?
Sí. La Unión Europea no tiene un régimen de sanciones contra Cuba y mantiene con ella un acuerdo de cooperación. Desde septiembre de 2026 las mipymes pueden importar directamente con autorización previa. El riesgo real no está en el producto. Está en quién compra, quién paga y quién transporta, y eso es lo que comprobamos.
Nuestra posición entre la UE y EE.UU.
Somos una empresa europea y operamos conforme al derecho español y europeo, incluido el Reglamento (CE) 2271/96, que impide a las empresas de la UE acatar determinadas leyes estadounidenses sobre Cuba. Al mismo tiempo, por decisión propia de gestión de riesgo, no operamos con nadie incluido en las listas de sanciones de la UE, de la ONU o en la lista SDN de OFAC (la oficina del Tesoro de EE.UU. que publica la lista de personas y empresas sancionadas). Así protegemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a los bancos que tramitan cada pago.
Marco legal
España y Unión Europea
- Código Aduanero de la Unión. Cada envío sale de España con su declaración de exportación en aduana (DUA) y nuestro número EORI [EORI en trámite]. Reg. (UE) 952/2013
- IVA. Las ventas para exportación no pagan IVA en España. El DUA es la prueba. Ley 37/1992, art. 21
- Doble uso. Regula productos que también podrían tener uso militar. Ninguno de los nuestros figura en su anexo I. Reg. (UE) 2021/821
- Estatuto de bloqueo. Protege a las empresas europeas frente a algunas leyes extranjeras sobre Cuba que pretenden aplicarse fuera de su país (Helms Burton y parte del CACR). No cubre la Orden Ejecutiva 14404 de EE.UU. ni obliga a un banco a mantener abierta una cuenta. Reg. (CE) 2271/96
- Relación UE Cuba. Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, en aplicación provisional desde 2017. DO L 337I, 13/12/2016
- Datos personales. RGPD, Ley Orgánica 3/2018 y Ley 34/2002 (LSSI). RGPD
Cuba
- Importación directa por mipymes. Decreto Ley 133/2026 (en vigor desde el 09/09/2026) y Resolución 126/2026 del MINCEX: cada comprador necesita su propia autorización antes de importar, y te la pedimos. Gaceta Oficial, 02/09/2026
- Cuentas en divisas en el exterior. La Resolución 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (art. 14) permite tener cuentas en el exterior, con aviso al Banco Central y a la ONAT. La Resolución 102/2026 del Banco Central regula las cuentas en divisas en bancos cubanos. Es lo que te permite pagarnos desde una cuenta fuera de Cuba. Gaceta Oficial nº 76, 10/09/2026
- Comercio electrónico. Acuerdo 10216/2025: por eso no tenemos tienda online para Cuba ni publicamos precios de venta.
Estados Unidos, como riesgo que gestionamos
- Orden Ejecutiva 14404 (01/05/2026). Permite a EE.UU. sancionar a quien trabaje en ciertos sectores cubanos, como energía, defensa o servicios financieros. No vendemos a esos sectores. OFAC FAQ 1251
- Designación discrecional. OFAC decide caso por caso. El sector privado no queda exento de forma automática, por eso revisamos a cada comprador y a cada pagador. OFAC FAQ 1256
- Regla del 50 %. Una empresa que pertenece en un 50 % o más a alguien sancionado también se considera sancionada. Eso incluye a las filiales de GAESA, MININT y MINFAR. Ninguna es cliente, proveedor ni transportista nuestro. OFAC FAQ 1258
- Contenido estadounidense. Como máximo el 10 % de los componentes de nuestros productos viene de EE.UU. EAR, 15 CFR 734.4
- Excepción humanitaria. La FAQ 1264 cubre alimentos, medicinas y dispositivos médicos. La higiene no aparece citada. Por eso no dependemos de ella: lo que revisamos es con quién tratamos, no el producto. OFAC FAQ 1264
Lo que no hacemos nunca
Qué comprobamos en cada operación
- Cliente: te damos de alta con tus documentos antes de la primera cotización en firme.
- Listas: buscamos al cliente, a sus socios, al pagador y al agente de carga (transitario) en UE, ONU, OFAC SDN y Cuba Restricted List.
- Pago: la cuenta desde la que se paga está fuera de Cuba y sabemos quién es su titular.
- Producto: revisamos el código aduanero TARIC, el país de origen y el contenido de EE.UU.
- Transporte: comprobamos la naviera y el transitario antes de reservar.
- Archivo: todo queda registrado y lo guardamos 5 años.
Por qué entregamos en Valencia
Entregamos la mercancía en Valencia (FCA) o a bordo del barco en el puerto de origen (FOB). En los dos casos cambia de dueño dentro de la UE, con toda la documentación aduanera europea. El flete por mar y la entrada en Cuba corren por cuenta del comprador o de su importadora. Aun así, comprobamos la naviera y el transitario. Nuestra cotización incluye una estimación del coste hasta La Habana, para que sepas cuánto te cuesta la mercancía al llegar.
Registro de cambios normativos
- 10/09/2026
- Res. 102/2026 BCC (cuentas en divisas) y Res. 103/2026 MEP (cuentas en el exterior).
- 03/09/2026
- OFAC sanciona al Banco Exterior de Cuba. No aceptamos pagos desde ese banco.
- 02/09/2026
- DL 133/2026 publicado (en vigor el 09/09) y Res. 126/2026 MINCEX: importación directa de mipymes con autorización previa.
- 06/08/2026
- OFAC FAQ 1264: excepción para alimentos, medicinas y dispositivos médicos.
- 13/07/2026
- OFAC sanciona a GECOMEX y GEMAR (transporte marítimo y puertos). Por eso entregamos en Valencia.
- 23/06/2026
- OFAC sanciona a RAFIN y BFI.
- 01/05/2026
- Orden Ejecutiva 14404 de EE.UU.
Preguntas de cumplimiento
Si eres banco, transitario, proveedor o cliente y necesitas nuestra política firmada o tienes alguna duda, escríbenos.
Información divulgativa, no es asesoramiento jurídico. Revisada el 2026-09-29.